洗錢防制專區
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附件檔案
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新日期 |
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| 不動產買賣交易洗錢防制鐵三角.pdf | 148kb | ||
| 地政士及不動產經紀業AMLCFT監理機制簡介.pdf | 980kb | ||
| 地政士及不動產經紀業如何辦理防制洗錢工作.pdf | 1523kb | ||
| 地政士及不動產經紀業防制洗錢三核心.pdf | 175kb | ||
| 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項.pdf | 118kb | ||
| 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐現地輔導訪查結果及改善建議報告.pdf | 257kb | ||
| 地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集.pdf | 330kb | ||
| 地政士及不動產經紀業洗錢及資恐風險評估結果分析.pdf | 1310kb | ||
| 洗錢防制宣導摺頁.pdf | 796kb | ||
| 洗錢防制問答集.pdf | 217kb | ||
| 洗錢防制懶人包-看守你我荷包.pdf | 728kb | ||
| 風險評估表.odt | 38kb | ODT | |
| 可疑交易申報表.odt | 19kb | ODT | |
| 大額通貨交易申報表.odt | 27kb | ODT | |
| 洗錢防制法修正草案條文對照表(113.07.16).pdf | 797kb | ||
| 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐非現地(書面)查核表.docx | 23kb | DOCX | |
| 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐內控內稽措施(參考範例).docx | 36kb | DOCX | |
| 風險評估表.docx | 37kb | DOCX | |
| 防制洗錢及打擊資恐工作內部稽核表.docx | 36kb | DOCX | |
| 113年度地政士及不動產經紀業非現地（書面）查核主要缺失及現地查核建議事項.pdf | 79kb |